公司召開第八屆董事會第二十六次會議和第八屆監事會第十六次會議

      浙江中國輕紡城集團股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議于2018年3月27日下午2:30在公司會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議由公司董事長翁桂珍女士主持，經各董事審議，會議表決通過了《公司2017年度董事會工作報告》、《公司2017年度總經理工作報告》、《關于<公司2017年年度報告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財務決算報告》、《關于續聘會計師事務所及支付其2017年度審計報酬的議案》、《公司2017年度利潤分配及資本公積轉增預案》、《關于獨立董事津貼標準的議案》、《關于<公司2017年度內部控制評價報告>的議案》、《關于利用自有資金購買理財產品和開展委托貸款業務的議案》和《關于召開公司2017年度股東大會的議案》。

      同日，公司第八屆監事會第十六次會議在公司一樓會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席張國建先生主持，經各監事審議，會議表決通過了《公司2017年度監事會工作報告》、《關于<公司2017年年度報告全文及其摘要>的議案》、《公司2017年度財務決算報告》、《公司2018年度財務預算報告》、《公司2017年度利潤分配及資本公積轉增預案》、《關于續聘會計師事務所及支付其2017年度審計報酬的議案》和《關于<公司2017年度內部控制評價報告>的議案》。