當局表示，一間網上服裝公司的兩名越裔老板及他們一名親人周二被捕，涉嫌逃稅、洗黑錢和郵遞欺詐等罪名而被起訴。
被捕者包括32歲Hoang Minh Nguyen(音譯：阮煌明)、32歲Dung Hang Dao(音譯：陶勇康)及37歲Nga Thien Nguyen(音譯：阮娥善)，3人都是越裔人士。一個聯邦大陪審團上月落案起訴3人23項控罪，案件由美國移民及邊境執法局(ICE)、國土安全調查局(HIS)、國稅局刑事調查小組及中加州財政刑事調查小組共同合作調查。
根據法庭文件，兩名32歲被告2008年11月至2013年1月期間，在巴特遜及圣荷西經營多間公司，負責由中國入口服裝及商品。當那些公司接到客戶下單后，就會向中國供應商入貨，然后直接送來美國。不過被告卻向美國當局聲稱貨品僅作樣本用途，但事實上是將貨品以零售價售給客戶，從而逃稅。文件顯示，那些公司從全美客戶獲得300萬元的收入。
經營期間，兩名被告經常透過西聯匯款，每次以低于1萬元的匯款到中國，從而避免西聯匯款將他們的匯款交易呈報上政府。
文件又指出，第三名被告阮娥善于去年1月5日在花旗銀行開啟一個銀行戶口，讓其弟阮煌明匯款現金21萬5000元到該銀行戶口，然后每次以1萬元轉帳至中國，避過銀行就這些轉帳填寫貨款交易報告，違反銀行保密法。
一旦罪名成立，所有被告將面臨入獄5至20年不等及罰款25至50萬不等。（星島日報）
