本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2013年10月25日召開第七屆董事會第三次會議審議通過了關于本公司（代表本公司及其附屬公司）與中國紡織機械（集團）有限公司（以下簡稱"中紡機"，（代表其本身及其附屬公司）就未來三年（2014至206年度）相互發(fā)生持續(xù)關聯(lián)交易而訂立的《綜合服務合同》的形式和內容，并授權本公司任何一位董事代表本公司簽署該合同的議案。此議案已提請公司2013年第二次臨時股東大會審議，股東大會通知于2013年11月14日發(fā)出。詳情請參見刊登于巨潮咨詢網(wǎng)（）上的編號為2013-47號及2013-51號的本公司公告，現(xiàn)就2013-47號公告補充以下相關內容：
一、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系。
（1）中紡機
1.基本情況：法定代表人為，注冊資本為273,582萬元人民幣，住所為北京市朝陽區(qū)建國路99號，經(jīng)營范圍為開發(fā)、制造、銷售紡織機械成套設備和零配件；開發(fā)和經(jīng)營高新技術和其他機電產(chǎn)品；經(jīng)銷生產(chǎn)用原材料、配套件；進出口業(yè)務；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；紡織品及紡織原材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）的銷售；與上述項目有關的技術咨詢和技術服務；承包境外紡織機械行業(yè)工程及境內國際招標工程,截至2013年9月30日總資產(chǎn)：19,665,375,363.23元；凈資產(chǎn)：2,000,423,408.75元；主營業(yè)務收入：3,716,059,365.94元；凈利潤：61,078,938.10元。
2.關聯(lián)關系：中紡機為本公司控股股東，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（2）中國恒天集團有限公司
1.基本情況：法定代表人為劉海濤，注冊資本為317,767萬元人民幣，住所為北京市朝陽區(qū)建國路99號，經(jīng)營范圍為紡織機械成套設備和零配件，其他機械設備和電子設備開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；與上述業(yè)務相關的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢；紡織品、紡織原輔材料、化工材料（危險品除外）、木材、服裝、建筑材料、汽車配件的銷售；進出口業(yè)務；承辦國內展覽和展銷會；主辦境內對外經(jīng)濟技術展覽會；汽車（貨車）制造及技術研究；農(nóng)副產(chǎn)品、燃料油、金屬礦石、非金屬礦（特許經(jīng)營除外）的銷售，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：58,779,919,035.84元；凈資產(chǎn)：2,513,925,760.35元；主營業(yè)務收入：27,223,049,100.08元；凈利潤：-217,290,702.62元。
2.關聯(lián)關系：中紡機為本公司控股股東，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（3）中國紡織機械和技術進出口有限公司
1.基本情況：法定代表人為朱寶林，注冊資本為12,000萬元人民幣，住所為北京市朝陽區(qū)建國路99號，經(jīng)營范圍為自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的進口商品以外的其他商品及技術的進出口業(yè)務；"三來一補"及進料加工業(yè)務；經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉口貿(mào)易；羊毛、腈綸的進口；國內設備招標代理；組織國內企業(yè)的出國（境）參辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會；棉花的銷售；紡織機械零配件銷售；與以上業(yè)務相關的技術咨詢、技術服務,截至2013年9月30日總資產(chǎn)：1,904,438,039.89元；凈資產(chǎn)：283,966,183.34元；主營業(yè)務收入：3,215,920,375.27元；凈利潤：16,959,363.41元。
2.關聯(lián)關系：為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
交易內容為購買原材料及配套件、交易傭金、手續(xù)費；售出制成品及配套件。
（4）恒天重工股份有限公司
1.基本情況：法定代表人為李曉紅，注冊資本為82,899.41萬元人民幣，住所為鄭州高新技術開發(fā)區(qū)銀屏路16號，經(jīng)營范圍為紡織機械及配件、器材制造、銷售；紡織原輔材料，普通機械，木制品，建筑材料，紡織品的銷售；設備租賃；（國家有專項專營規(guī)定的除外）；進口貿(mào)易（按《資格證書》）；鑄造及特種工藝加工；防治技術服務、咨詢服務；棉花加工機械，環(huán)保機械的生產(chǎn)。房屋租賃（以上范圍凡需前置審批或國家有關相關規(guī)定的，憑許可證或有關批準文件經(jīng)營），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：8,299,341,591.26元；凈資產(chǎn)：1,532,673,953.76元；主營業(yè)務收入：2,713,325,296.09元；凈利潤：-27,884,065.11元。
2.關聯(lián)關系：恒天重工股份有限公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
交易內容為購買產(chǎn)成品、配套件、動能及其他支援服務，提供房屋租賃及生產(chǎn)需要的機電配套等物資。
（5）江西凱馬百路佳客車有限公司
1.基本情況：法定代表人為李維，注冊資本為21,000萬元人民幣，住所為南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，經(jīng)營范圍為客車及零配件的生產(chǎn)、批發(fā)、零售、貨車、農(nóng)用車的銷售；國內貿(mào)易；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（以上項目國家有專項規(guī)定的憑許可證或資質證經(jīng)營），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：402,394,124.48元；凈資產(chǎn)：183,854,418.64元；主營業(yè)務收入：181,825,947.23元；凈利潤：2,501,361.99元。
2.關聯(lián)關系：江西凱馬百路佳客車有限公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
交易內容為售出原材料及零部件。
（6）中國紡織工業(yè)對外經(jīng)濟技術合作公司
1.基本情況：法定代表人為朱寶林，注冊資本為15,000萬元人民幣，住所為北京市朝陽區(qū)建國路99號，經(jīng)營范圍為工程總承包；進出口業(yè)務；機械設備安裝、調試及維修服務；技術開發(fā)、裝讓、咨詢、服務和推廣；金屬礦產(chǎn)品、金屬材料的銷售，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：1,713,050,004.32元；凈資產(chǎn)：413,297,572.71元；主營業(yè)務收入：956,842,302.18元；凈利潤：10,191,207.7元。
2.關聯(lián)關系：中國紡織工業(yè)對外經(jīng)濟技術合作公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
交易內容為售出制成品及原材料配件。
（7）恒天地產(chǎn)有限公司
1.基本情況：法定代表人為張杰，注冊資本為77,000萬元人民幣，住所為北京市朝陽區(qū)建國路99號，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及商品房銷售；房屋租賃；建筑、裝修工程設計及工程承包；投資及管理；物業(yè)服務；房地產(chǎn)經(jīng)紀；酒店管理；廣告、展覽及其他與房地產(chǎn)相關的活動，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：2,386,506,592.14元；凈資產(chǎn)：822,847,043.90元；主營業(yè)務收入：40,567,573.81元；凈利潤：-40,473,913.78元。
2.關聯(lián)關系：恒天地產(chǎn)有限公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
交易內容為手續(xù)費。
（8）山東海龍博萊特化纖有限責任公司
1.基本情況：法定代表人為李月剛，注冊資本為26,759萬元人民幣，住所為安丘市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園，經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售高粘度切片、高強力活化絲、差別化化學纖維、高模低收縮滌綸工業(yè)長絲及各種簾帆布（不含棉紡、紡紗）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的進口業(yè)務、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外。（以上經(jīng)營范圍不含危險化學品，不含國家規(guī)定淘汰和禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品；國家規(guī)定須許可生產(chǎn)經(jīng)營的，憑《許可證》生產(chǎn)經(jīng)營。），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：770,878,338.71元；凈資產(chǎn)：193,993,605.02元；主營業(yè)務收入：255,855,119.47元；凈利潤：232,153,686.11元。
2.關聯(lián)關系：山東海龍博萊特化纖有限責任公司為中國恒天集團有限公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（9）宜昌中紡工貿(mào)有限公司
1.基本情況：法定代表人為朱順雙，注冊資本為50萬元人民幣，住所為宜昌中紡賓館內，經(jīng)營范圍為建筑材料、裝飾材料、金屬材料（不含貴金屬）、機械電子產(chǎn)品、電線、電纜、五金化工、鋼木家具、塑料制品、橡膠制品、紡機配件、汽車配件、土特產(chǎn)品、日用百貨、文化辦公用品、日雜品銷售；機械及構件加工、金屬表面處理；低壓電器柜制作；木制包裝箱、紙箱生產(chǎn)、銷售；倉儲服務；家政服務；建筑物外墻清洗；房屋租賃；住宿服務（限取得資格的分公司經(jīng)營），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：6,186,325.35元；凈資產(chǎn)：2,933,817.95元；主營業(yè)務收入：3,419,351.55元；凈利潤：-169,290.47元。
2.關聯(lián)關系：宜昌中紡工貿(mào)有限公司為中紡機子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（10）邯鄲宏大化纖機械有限公司
1.基本情況：法定代表人為杜榮念，注冊資本為1,415萬元人民幣，住所為邯鄲市復興區(qū)邯鋼路3號，經(jīng)營范圍為化纖紡織機械及其它設備制造、安裝、金屬制品加工、五金、百貨銷售；化纖紡織設備、配件及原輔材料的進出口業(yè)務（法律法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營的除外），截至2013年9月30日總資產(chǎn)：344,561,289.31元；凈資產(chǎn)：35,234,194.46元；主營業(yè)務收入：175,124,789.53元；凈利潤：9,498,736.54元。
2.關聯(lián)關系：邯鄲宏大化纖機械有限公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（11）常德紡織機械廠
1.基本情況：法定代表人為和洪宣，注冊資本為2,897萬元人民幣，住所為常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)德山街道辦事龍甲山居委會崇德西路一號，經(jīng)營范圍為紡織工業(yè)設備制造；其他機型及產(chǎn)品零部件制造及普通貨運，粉末冶金制造，本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機型設備，儀器儀表，零配件及技術的進口業(yè)務（國家實行核定公司經(jīng)營的14種進口商品除外），開展本企業(yè)"三來一補"業(yè)務，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：71,855,545.25元；凈資產(chǎn)：21,673,736.07元；主營業(yè)務收入：7,700,365.80元；凈利潤：-9,765,770.22元。
2.關聯(lián)關系：常德紡織機械廠為中紡機子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
（12）衡陽紡織機械有限公司
1.基本情況：法定代表人為胡躍文，注冊資本為2,632萬元人民幣，住所為衡陽市雁峰區(qū)白沙洲白竹皂路1號，經(jīng)營范圍為紡織機械、工程機械的研發(fā)、制造、銷售與服務；紙板、紙箱的加工銷售；其他精密件、普通機械、機電設備維修、房屋及設備租賃，截至2013年9月30日總資產(chǎn)：170,477,432.92元；凈資產(chǎn)：-17,077,419.70元；主營業(yè)務收入：27,855,646.48元；凈利潤：-8,449,230.51元。
2.關聯(lián)關系：衡陽紡織機械有限公司為中國恒天集團有限公司子公司，該關聯(lián)人符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情況。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
董事會
2013年11月19日
